Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті викрили схему "відмивання" 18,8 млн грн, отриманих незаконним шляхом

Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих ГУ ДФС у Закарпатській області, викрили схему легалізації готівки, отриманої одним із ТОВ незаконним шляхом.

На Закарпатті викрили схему "відмивання" 18,8 млн грн, отриманих незаконним шляхом

Податківці встановили, що під час здійснення суб’єктом господарювання імпортних операцій з транспортними засобами та іншою будівельною технікою, було внесено до офіційних документів недостовірні дані. Зокрема, ТОВ вносило дані щодо заниженої фактурної вартості транспортних засобів, що призвело до недоплати митних платежів в значних сумах.

Отриману поза обліком від покупців-резидентів України готівку – майже 18,8 млн грн, службові особи ТОВ протягом 2018 року – січня 2021 року внесли на банківський рахунок ТОВ у вигляді фінансової допомоги, внесків до статутного капіталу та оплати за транспортні засоби, таким чином легалізувавши її.

Наразі тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України, повідомили Закарпаття онлайн у ГУ ДПС у Закарпатській області.

 
08 вересня 2021р.

Теги: відмивання, схема

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

Іван 12.09.2021 / 15:49:05
Вам ся всім треба у щуря в міжгірю вчити як треба красти і як треба брати хабарі. Коза ностра курит

СУПУТНИК 09.09.2021 / 13:23:16
А до якого часу будуть носити гроші підприємці за відшкодування ПДВ заступнику Кияку, Оросу, бившому начальнику Матьолі та іншим податківцям- хіба це не схема відмивання коштів у бізнесу уже роками пане Петріченко?

Іван 09.09.2021 / 08:18:45
Якщо андріїв не виновен тоді нехай такі некваліфіковані особи яки мої податки витрачали нехай не сидять і нероблять в органах!

Сергій 08.09.2021 / 20:02:19
На Міжгірщині Щур голова ОТГ набагато більше краде, но ділиться.

Уйко 08.09.2021 / 16:53:47
Андріїва вже схему на 6,5мільйонів викривали і що? Робота на смітник і не повернуті кошти

НОВИНИ: Кримінал

00:46
27-річного жителя Великих Лучок затримали за підозрою у зґвалтуванні 14-річної родички
00:33
На Закарпатті упродовж доби заблокували дві схеми переправлення військовозобов’язаних через кордон Фото новина
18:02
У Виноградові затримали чеха, оголошеного у міжнародний розшук Фото новина
23:14
/ 2		ДБР завершило розслідування щодо організації на Закарпатті схеми ухилення від мобілізації через фальшиві діагнози про психічні розлади Відео новина
16:15
Киянина за тримали за організацію переправлення "ухилянтів" до Румунії через Закарпаття Фото новина
15:26
В Ужгороді та Іршаві затримали наркоторговців Фото новина
14:01
У Тячеві львів'янин, якого судять за наркозлочини, намагався викрасти авто, припарковане на узбіччі Фото новина
13:40
На Закарпатті, біля словацького кордону затримали двох студентів з Непалу, яких "кинув" співвітчизник Фото новина
17:46
У Виноградові господар побив гостя до реанімації Фото новина
17:23
/ 1		У Тернополі неповнолітній і раніше судимий закарпатці побили чоловіка і відібрали 2 смартфони
13:40
В Ужгороді на хабарі $4 тис. від "ухилянта" затримали прикордонника Фото новина
02:40
/ 4		На Закарпатті затримали сенегальця, який незаконно в'їхав по коліях з угорщини на вкраденому там велосипеді Фото новинаВідео новина
17:50
На Закарпатті протягом доби затримали двох переправників "ухилянтів" через кордон Фото новина
16:48
/ 1		В Ужгороді жінку та чоловіка затримали за організацію мережі наркоторгівлі Фото новина
22:22
/ 2		У Тячеві зупинили водійку з кастетом у салоні авто Фото новина
18:49
/ 7		На Тячівщині "безправний" водій BMW наїхав і травмував поліцейську Фото новинаВідео новина
11:30
В Ужгороді повторно наркоп'яного та "безправного" водія "Фіата" оштрафували ще на 92 тис. грн Фото новина
11:18
У Мукачеві "п'яний" Volkswagen врізався в бетонну огорожу Фото новина
02:14
/ 7		У Чехії внаслідок сутички з іншими українцями загинув колишній військовий-доброволець із Закарпаття Фото новина
18:51
Шахрай з Ужгорода під виглядом працівника банку виманив у харків'янки майже 20 тис. грн
17:18
Житель Білина на Рахівщині, який кулаками забив до смерті співмешканку, проведе 7 років за ґратами Фото новина
22:57
На Закарпатті під час спорудження першого вітряка "Вітряних парків України" самоскид задавив чоловіка
01:16
В Ужгороді ще одного повторно наркоп'яного і "безправного" водія ВАЗа оштрафували на 57 тис. грн Фото новина
19:26
На Рахівщині затримали торговця вибухівкою та зброєю Фото новинаВідео новина
18:30
У Мукачеві затримали наркоторговця-рецидивіста Фото новина
» Всі новини